Два человека были обвинены в мошенничестве и отмывании денег после того, как им удалось выманить 200 000 евро у пожилой, инвалидной женщины около восьмидесяти лет, проживающей в Трентино. Как выяснила финансовая полиция Тренто, схема мошенничества основывалась на изоляции жертвы, построении доверительных отношений, а затем втягивании ее в ловушку.
Женщина, не имевшая детей и близких родственников, была выбрана мошенниками как идеальная цель. Злоумышленники изначально работали на эмоциональном уровне, устанавливая личный контакт, благодаря которому жертва начала им полностью доверять.
Суть аферы заключалась в использовании так называемого «приложения для экономии» под названием LINO Shopping APP, с талисманом в виде поросенка-хранителя денег. Проект позиционировался как инновация в цифровой сфере, обещая кэшбэк и бонусы за покупки, а также доходность, значительно превышающую первоначальные вложения. На деле же приложение никогда не выходило на рынок – это была выдумка, призванная оправдать покупку несуществующих акций компании.
Самым поразительным является разрыв между реальной стоимостью акций, оцененной примерно в 2 000 евро, и суммой, которую женщина фактически внесла – более чем в 100 раз больше, что составило 200 000 евро. Это были сбережения всей ее жизни, которые пошли на финансирование экономической деятельности, связанной с обвиняемыми, как показали банковские расследования финансовой полиции.
Предварительный арест, вынесенный следственным судьей суда Тренто, распространяется на всю мошеннически полученную сумму. Решение о дальнейшем конфискации должно быть подтверждено после проведения следственных действий.